Сотрудники налоговой милиции Харькова совместно со следственным подразделением ГУМВД Украины в Харьковской области разоблачили предпринимателей, которые придумали схему на 11 млн грн.
Суть схемы была такая: зарегистрировав несколько предприятий и подконтрольных физических лиц-предпринимателей, «коммерсанты» ввозили запчасти для автомобилей из Российской Федерации, и без какого-либо учета (кроме собственного теневого) реализовывали их через сеть розничной торговли. А с целью создания «призрачной» хозяйственной деятельности, своевременного начисления и уплаты в бюджет налогов, «приторговывали документами» на ввозимый товар, якобы реализуя его на несколько предприятий.
Преступники зарабатывали на неучтенных объемах продаж и оформлении поддельных документов, сообщили в пресс-службе налоговой милиции.
Налоговые милиционеры установили основных покупателей продукции и определили практически всю торговую сеть, через которую осуществлялась реализация.
С целью проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками налоговой милиции совместно с ГУМВД в Харьковской области был разработана оперативная комбинация.
В ходе обысков были изъяты все «преступные средства производства» – бухгалтерские документы с печатями и подписями, договоры, расходные накладные и налоговые накладные подконтрольных предприятий и предпринимателей.
Из складских помещений изъяты товарно-материальные ценности (автозапчасти) на сумму свыше 11 млн грн.
Только по предварительным расчетам общая сумма «свернутого» НДС достигла почти 8 млн грн.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”