Одним из банковских учреждений были незаконно переданы в собственность других лиц активы, которые находились в налоговом залоге.
Оперативным управлением СГНИ ОКП в г. Харькове МГУ Миндоходов установлено, что бывшее руководство банка в нарушение норм Налогового кодекса Украины, без письменного согласования с налоговым органом произвело в интересах третьих лиц отчуждение своего движимого и недвижимого имущества, чем причинило убытки на 40 млн. грн.
Сведения о совершении этого уголовного правонарушения были внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Следствие по факту злоупотребления служебным положением должностного лица банковского учреждения продолжается.