Прокуратура Харьковской области в четверг, 21 мая, предъявила подозрение лидеру “Оплота” Евгению Жилину, который предположительно скрывается в России, по делу о фиктивном предпринимательстве, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Вместе с Жилиным по делу проходят три директора его фиктивных компаний
“Фиктивные фирмы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственному формированию валовых расходов и налогового кредита по НДС на основании проведения бестоварных операций с использованием документов подконтрольных ему предприятий”, – говорится в сообщении.
Следователи Госфискальной службы установили, что группа Жилина конвертировала более 50 млн гривен.
Напомним, что в отношении Жилина также расследуются уголовные дела по подозрению в причастности к присвоению средств территориальной общины через фиктивные фирмы и в финансировании терроризма.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”