Служба безопасности Украины блокировала финансирование террористической организации «ДНР».
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Сотрудники и следователи спецслужбы задокументировали, что «должностные лица» и связанные с ними коммерсанты из так называемой «ДНР» регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между этими фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию фармацевтическую продукцию.
Однако с территории РФ лекарственные средства через временно неподконтрольные украинской власти пограничные пункты перевозили в адрес донецких коммерсантов. По предварительным данным, в 2020 году фигуранты осуществили поставки лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн гривен.
Получив продукцию, дельцы участвовали и выигрывали тендеры, объявленные так называемым «Министерством здравоохранения ДНР».
СБУ установила факты уплаты ими «налогов и сборов» в бюджет террористической организации.
Правоохранители задержали в пункте пропуска «Сеньковка» на Черниговщине грузовик с фармацевтической продукцией почти 3 миллиона гривен.
Затем по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве были проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника, документы и печати, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.
Решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”