Оперативниками СГНИ по работе с КПН в г. Харькове Межрегионального главного управления Миндоходов проводилась отработка финансового учреждения.
Было установлено, что должностные лица этого учреждения не удерживали и не уплачивали налог на прибыль иностранных юридических лиц от осуществления операций по торговле ценными бумагами. Бюджет недополучил 2,9 млн. грн. налога на прибыль.
В отношении этих лиц было начато уголовное производство по части уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Кроме того, были проведены мероприятия, в ходе которых государству были возмещены убытки в полном объеме.