Международную мошенническую схему украинцы организовали при содействии иностранных граждан. Через специальные торговые площадки и call-центры они выманивали у пострадавших деньги, которые затем легализовали через бизнес-проекты, покупку недвижимости и криптовалюты.
Установлено, что между организаторами и участникам организации существовало четкое распределение ролей: контроль за действиями участников и финансами, распределение средств, поиск работников call-центров, легализация средств.
Действовали мошенники по следующей схеме:
– создали сайты (торговые платформы), который якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций купли-продажи различных активов;
– с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз;
– сотрудники call-центров звонили инвесторам, которые подавали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за оказание комиссионных услуг – 15% от общей суммы прибыли;
– получали деньги и блокировали аккаунты жертв;
– переводили деньги на счета подконтрольных фирм в другие страны.
Штат сall-центров в Киеве и Харькове насчитывал около 40 человек, в числе которых были и иностранцы. Всех сотрудников тщательно подбирали, обязательным условием приема на работу было знание иностранного языка.
На сегодняшний день установлено, что только граждан США мошенникам удалось обмануть на сумму около 7,5 млн. долларов.
В рамках расследования в Киеве, Киевской и Харьковской областях прошли 23 санкционированных обыска, в результате которых в двух call-центрах были изъяты: компьютерная техника, флеш-накопители, документация, банковские карты и деньги.
Сотрудники Нацполиции совместно с коллегами из ФБР проводят дальнейшие действия для установления всех лиц, причастных к деятельности мошенников, и всего круга потерпевших.