СБУ «накрыла» конверт с 500-миллионным оборотом

52 просмотра

Сотрудники СБУ прекратили в Днепропетровской области в г. Каменское (быв. Днепродзержинск) деятельность конвертационного центра с общим оборотом в пятьсот миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-группе ГУ СБ Украины в Днепропетровской области.

«Во время обысков, которые были совершены 5 июля, по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. Наложены аресты на банковские счета, которые использовались конвертационным центром, на которых находится один миллион гривен. Еще несколько счетов заблокирован, осуществляется их проверка», - сообщили в пресс-группе.

Как установили следователи СБУ, организовал конверт местный житель. Через десять фиктивных фирм злоумышленник «обслуживал» более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял «услуги» по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственного формирования налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более пятисот миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.