Головна Теги Posts tagged with "розкрадання"
Тег:

розкрадання

Харків

У Харкові голову БФ підозрюють в розкрадання 2,5 млн грн на дрони для військових

Автор Ліза Давиденко
Автор Ліза Давиденко

У вересні 2023 року до голови благодійної організації звернувся волонтер з проханням допомогти в закупівлі дронів для українських захисників. Підозрювана запевнила, що зможе купити квадрокоптери напряму у постачальників.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Виконуючи свою частину угоди, волонтер перерахував на рахунок благодійного фонду 2,5 млн гривень за п’ять квадрокоптерів моделі Mavic 3T і двадцять квадрокоптерів Mavic 3 FMC.

Однак товару він так і не отримав. Кошти, отримані від потерпілого, підозрювана перерахувала на особисті рахунки.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці – голові благодійного фонду за фактами використання благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненого службовою особою з використанням службового становища, у великому розмірі, під час воєнного стану, та легалізації майна (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України).

Голова БО потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше – вона вже є фігуранткою у низці кримінальних проваджень. Зокрема, раніше стосовно неї вже було направлено до суду обвинувальний акт за ч. ч. 2, 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України. Триває судовий розгляд.

Наразі жінка перебуває під вартою.

0
0 FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail
Україна

Ексзаступник голови Харківської облради організував схему розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн, – СБУ

Автор Галина Шподарева
Автор Галина Шподарева

Служба безпеки та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії «Укренерго». У організації оборудки підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради, який на момент вчинення правопорушення був депутатом облради, а зараз переховується за кордоном.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, у квітні 2022 року колишній заступник голови Харківської облради разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії «Укренерго» на 58,44 млн грн. До незаконної діяльності депутат залучив двох учасників: засновника та директорку приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.

Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам. Жодна з цих фірм не платила «Укренерго» за отриману електроенергію.

При цьому одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями. Далі ці «кошти, сплачені як борг» переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах.

Відповідно до висновків комісійної судової економічної експертизи, у результаті цих дій ПрАТ «НЕК «Укренерго» заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн.

Під час комплексних заходів правоохоронці провели обшуки у Києві в засновника столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно.

Зокрема, ексдепутату та директорці підприємства, які переховуються за кордоном, підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України (відповідно до вчинених злочинів):

  • ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Дії засновника приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

0
0 FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail
Харків

Викрито ексдиректора харківського оборонного підприємства, який розкрадав державні кошти на ремонті військової техніки

Автор Галина Шподарева
Автор Галина Шподарева

Контррозвідка Служби безпеки викрила на оборудках з державними коштами колишнього генерального директора харківського державного підприємства з обойми концерну «УкрОборонПром».

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, влітку 2022 року на той час очільник заводу організував протиправну схему заволодіння грошовими коштами, які були передані підприємству для виконання державного оборонного замовлення. За контрактом з Міністерством оборони України харківське підприємство мало здійснювати ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення.

До протиправної оборудки директор заводу залучив ще двох осіб: свого підлеглого – начальника управління з матеріально-технічного постачання, а також представника фірми, яка здійснювала постачання запасних частин.

Зловмисники домовились, що замість нових запасних частин для окремих вузлів та агрегатів військової техніки вони будуть закуповувати відремонтовані.

Натомість такі деталі були неналежної якості, не відповідали нормам та чинним стандартам і до того ж порушували умови укладеного договору.

Директор заводу та начальник управління матеріально-технічного постачання зі свого боку підписували документи про прийомку завідомо неякісних деталей, забезпечували безперешкодне проходження ними вхідного контролю якості на підприємстві та потрапляння цих неякісних комплектуючих до збиральних цехів.

Ініційована Службою безпеки судова товарознавча експертиза підтвердила неналежну якість цих деталей.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів ексдиректору державного підприємства, а також двом іншим учасникам оборудки, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодінням майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

За такий злочин зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі усім трьом фігурантам обрано запобіжні заходи: колишньому директору – тримання під вартою, іншим – цілодобовий домашній арешт.

0
0 FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail
Харків

Викрито організовану групу: розкрали 160 млн грн, спрямованих на відновлення Харкова

Автор Геннадій Семенов
Автор Геннадій Семенов

НАБУ і САП викрили організовану групу, створену у 2022 році з метою заволодіння державними коштами та коштами міжнародних партнерів України, які призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова. 

Про це повідомляє НАБУ.

Як встановило слідство, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому саме воєнний стан учасники оборудки використали як привід не проводити відкриті торги.

Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас КП мало з цим виробником прямі господарські відносини.

Викрито організовану групу: розкрали 160 млн грн, спрямованих на відновлення Харкова 41

Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. При цьому частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком (Міжнародний банк реконструкції та відродження) та призначалися для розвитку міської інфраструктури.  

Викрито організовану групу: розкрали 160 млн грн, спрямованих на відновлення Харкова 43
Викрито організовану групу: розкрали 160 млн грн, спрямованих на відновлення Харкова 45

Наразі про підозру повідомили 7 особам:

  • лідеру організованої групи;
  • першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП «Харківські теплові мережі»;
  • чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Вживаються заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності організованої групи та інших осіб, які сприяли вчиненню злочину.

0
0 FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail
Харків

У Харківській ОВА прокоментували заяву НАБУ щодо розкрадання 15 млн грн

Автор Галина Шподарева
Автор Галина Шподарева

НАБУ і САП викрили заволодіння 15,2 млн грн при закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб. Слідчі встановили, що у березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ «Укрзалізниця» та згаданим ТОВ на постачання курятини для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.

В Харківській ОВА прокоментували цю інформацію.

«Дійсно, у березні 2022 року між Харківською ОВА, АТ «Укрзалізниця» та приватним товариством було укладено тристоронній договір на постачання продовольчих товарів, що став предметом дослідження правоохоронних органів. Важливо зазначити, що за вказаним договором продукція була поставлена в повному обсязі та в межах дії договору, та передана за призначенням населенню Харківщини. Факт повної поставки та виконання умов договору підтверджують висновки державного аудиту за 2022 рік», – йдеться у повідомленні.

Водночас Харківська ОВА із березня 2022-го року сприяла слідству, надавала відповідні документи профільним правоохоронним органам на всіх етапах слідчих дій, та буде сприяти слідству і надалі відповідно до вимог чинного законодавства. 

Разом з тим, якщо під час досудового слідства та в суді буде доведено факт злочинних дій або намірів будь-якої посадової особи, то ця особа персонально має понести законне покарання. 

0
0 FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail
Харків

Організувала постачання продуктів харчування для дитсадочків за завищеними цінами: судитимуть співробітницю Харківської міської ради

Автор Ліза Давиденко
Автор Ліза Давиденко

У 2020 році обвинувачена організувала проведення тендерів на закупівлю молочних продуктів, зокрема пастеризованого і згущеного молока, сиру для закладів дошкільної освіти одного з районів Харкова. При цьому, будучи головою тендерного комітету, діючи всупереч інтересам служби, вона не забезпечила вивчення ринкових цін на ці продукти.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

У результаті було укладено договір з двома фізичними особами-підприємцями щодо поставки продуктів за завищеними цінами. Як наслідок, на рахунок підприємців зайво перераховано майже 2 млн грн, чим завдано збитків інтересам держави.

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного спеціаліста відділу районної адміністрації Харківської міської ради за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Справу розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова. 

Досудове розслідування проводили слідчі ХРУП №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

0
0 FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail
Україна

НАБУ оголосило у розшук екс-главу Нацбанку та двох посадових осіб, причетних до розкрадання понад 200 мільйонів

Автор Галина Шподарева
Автор Галина Шподарева

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього голову Національного банку України, ексголову правління Укргазбанку Кирила Шевченка.

Про це повідомляє видання Слово і Діло із посиланням на сайті відомства.

«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019 за фактами вчинення службовими особами АБ «Укргазбанк», у складі організованої групи, розтрати коштів цього банку, шляхом зловживання службовим становищем, та службового підроблення», – інформує НАБУ.

У Бюро додали, що оголосили в розшук голову правління Укргазбанку Кирила Шевченка, заступника голови Укргазбанку Дениса Чернишова та заступницю директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови Олену Хмеленко.

НАБУ оголосило у розшук екс-главу Нацбанку та двох посадових осіб, причетних до розкрадання понад 200 мільйонів 77

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку та іншим посадовцям Укргазбанку. За версією слідства, він, перебуваючи на посаді спочатку першого заступника, а згодом голови правління Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використав її для розкрадання грошових коштів.

З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідством встановлено, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн. Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг. Пізніше Шевченко відреагував на підозру.

0
0 FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail