Служба безопасности Украины, взаимодействуя с ГУ МВД Украины, провела обыск в банковском учреждении, которое принимало участие в преступных сделках по отмыванию государственных средств и связанно с бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко. Об этом во вторник, 25 марта, сообщает пресс-служба СБУ.
В рамках уголовного производства осуществляются следственные действия по выявлению противоправных действий должностных лиц коммунального предприятия по обслуживанию жилищного хозяйства одного из районов Киева, а также ряда других государственных предприятий и учреждений столичного региона и коммерческих структур и банковских учреждений, которые наладили схему присвоения бюджетных средств, – говорится в сообщении СБУ.
Неправомерно полученные подрядчиками бюджетные средства незаконно были обналичены путем проведения бестоварных операций с фиктивными коммерческими предприятиями, счета которых открыты в ПАО «Банк «Рыночные технологии», и передавались должностным лицам коммунального предприятия и связанным с ними лицам.
По информации СБУ, должностные лица этого коммунального предприятия в период 2012-2014 г.г. совместно с руководителями подрядных структур вносили в финансово – хозяйственной документации ложные сведения об объемах выполненных работ, полученных услуг и поставленных товаров, а также их стоимости.
Вследствие указанной противоправной деятельности правонарушителями присвоено более 17 миллионов гривен бюджетных средств.
По материалам СБУ следственным органов МВД Украины открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Указанный банк является так называемой «сертифицированной площадкой» и напрямую связан с бывшим министром внутренних дел, – говорится в сообщении СБУ.
Источник: НБН
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”