Прокуратурой Харьковской области утверждено обвинительное заключение в отношении участников организованной группы, которые мошенническим путем завладели средствами банка.
Как сообщил начальник управления прокуратуры области Александр Бабиков, уголовное производство по сути будет рассматривать Киевский районный суд г. Харькова.
В ходе досудебного расследования установлено, что с апреля по октябрь 2012 ранее судимый за совершение корыстных преступлений создал группу, которая занималась подделкой кредитных историй. В группу вошли директор (он же учредитель) частного предприятия и работник банка.
Путем обмана, а также изготовления и использования заведомо поддельных официальных документов (справок о доходах, данных паспортов, заявлений на получение кредитов и т.д.) они заключили 49 кредитных договоров и завладели деньгами банка на общую сумму более 9 млн. 100 тыс. грн.
В октябре правоохранительные органы прекратили противоправную деятельность «ловкачей», сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Обвиняемым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
28-летнему организатору группы инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество, причинившее значительный ущерб потерпевшему, совершенное организованной группой, повторно в больших размерах), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документов, выдаваемых, удостоверяются предприятием, учреждением, организацией, частным предпринимателем и предоставляют права, с целью их использования, совершенное повторно организованной группой), ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельных документов, совершенное организованной группой) УК Украины.
Директору предприятия (1948 г. р .) сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 , ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст . 366 , ч. 3 ст. 28 , ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия в виде причинения вреда интересам юридического лица, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 28 , ч. 4 ст . 358 , ч. 2 ст . 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения вреда интересам юридического лица) УК Украины .
29-летнему работнику банка сообщено о подозрении в совершении преступлений , предусмотренных ч. 4 ст. 190 , ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 , ч. 3 ст. 28 , ч. 4 ст . 358 , ч. 2 ст . 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно – правовой формы , которое повлекло тяжкие последствия) УК Украины.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”