Прокуратура и фискальная служба Донецкой области 29 июня ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн.
“Злоумышленники, используя офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств”, – сообщается на сайте прокуратуры Донецкой области.
Во время санкционированных судом обысков изъято 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи, а также деньги на общую сумму более 600 тыс. грн.
Обыски проводились в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).
Полный круг лиц, причастных к организации конвертцентра, устанавливается. О том, был ли кто-либо задержан, в сообщении не упоминается
Источник: Левый берег