СБУ совместно с Генпрокуратурой провела 19 обысков в офисе “Укрзализныци” и изъяла более 7 миллионов гривен и 1 миллиона долларов наличными. Об этом сказал в интервью телеканалам глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщили в пресс-службе ведомства.
По его словам, в “Укрзализныце” “годами действовал синдикат по отмыванию денег”.
“Его опасность в том, что каждый железнодорожный вокзал, каждое предприятие-поставщик железной дороги, страховые компании – все это было выстроено преступниками от власти в единую систему отмывания и хищения средств госпредприятия”, – рассказал глава СБУ.
Он рассказал, что совместно с ГПУ “более 100 сотрудников в течение одного дня срезали верхушку такого синдиката”.
“В ходе обысков, проведенных в четверг, только у одного из руководителей предприятия, в том числе в частных жилищах и гаражах, следователи задокументировали и изъяли более 7 миллионов гривен и более 1 миллиона долларов наличными, а также оффшорную документацию”, – сообщил Наливайченко.
По его словам, изъятая документация свидетельствует “о существовании действительно огромного преступного механизма”.
Наливайченко заявил, что следственные действия продолжаются и на очереди – проверки в других отраслях и министерствах.
Как сообщалось ранее, с четверг СБУ нагрянула с обыском в офис “Укрзализныци”.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”