В Харькове разоблачена преступная группа финансовых мошенников

1156 просмотров

Работниками государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Харьковского городского управления внутренних дел разоблачили преступную деятельность группы лиц, которые изготавливали поддельные документы для их дальнейшего использования в банковских учреждениях города Харькова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Харьковской области, злоумышленники наладили свой криминальный промысел в начале февраля 2013 года. В состав группы вошло шесть человек, каждый из них имел свои определенные обязанности и отвечал за конкретный участок работы. Главной целью злоумышленников было получение денежных кредитов в банках. Поэтому мужчины решили действовать по конкретной схеме. С этой целью они приобрели и оформили на подставное лицо фирму, при этом печать предприятия в дальнейшем использовали для изготовления фиктивных справок о доходах. Впоследствии мошенники находили граждан, которым изготавливали поддельные документы.

На автомобиле одного из членов преступной группировки указанных лиц подвозили к отделениям разных банков города Харькова, с целью получения кредитов на суммы от 25 до 30 тысяч гривен.

Таким образом, членами указанной группы только в течение одной недели было произведено более 20 фиктивных справок о доходах, которые они предоставили в банковские учреждения для получения кредитов.

Суммы кредитов мошенники намеренно выбирали не слишком большие, чтобы не привлекать к себе внимание охранных структур банков.

14 февраля 2013 злоумышленникам удалось таким образом получить в одном из банков с использованием фиктивной справки кредит в сумме 25 тыс. гривен.

Работниками харьковской милиции был разработан комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление лиц преступной группы, а также банковских учреждений, в которые были предоставлены указанные фиктивные справки о доходах.

Правоохранители задержали «на горячем» членов указанной организованной преступной группы. У злоумышленников были зъяты печать предприятия, от имени которого изготовлялись фиктивные справки о доходах, подготовленные подделки, а также флеш-носители с их образцами.

По данному факту следственными органами открыто уголовное производство по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Украины (мошенничество с финансовыми структурами).

Сейчас задержанным лицам предъявлено обвинение о подозрении, досудебное расследование продолжается.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.