Об этом АТН сообщил прокурор отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими учреждениями, которые ведут борьбу с организованной преступностью, прокуратуры Харьковской области Андрей Фатеев.
Он отметил, что дело возбуждено по частям 4 и 5 статьи 191 и части 2 статьи 366 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением; служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.
В мошенническую группу входили два 25-летних мужчины и три женщины 26-ти лет. Четверо из них, в том числе руководитель группы, – харьковчане, одна женщина является жительницей Чугуевского района.
Установлено, что преступную группу создал и возглавил начальник отделения одного из банков, который привлек к незаконной деятельности своих подчиненных – четырех менеджеров. По данным Фатеева, мошенники систематически присваивали кредитные средства, выданные подставным лицам по фиктивным договорам.
По указке организатора группы менеджеры заключали кредитные соглашения от имени подставных лиц по копиям паспортов и справок о присвоении идентификационных номеров, а также по заведомо поддельным справкам о доходах, якобы полученным по месту основной работы.
С июля 2006-го по апрель 2008-го года мошенники завладели деньгами, выданными по карточным счетам как кредиты, в сумме более 4,2 млн грн.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как отметил Фатеев, только ч. 5 ст. 191 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
АТН
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”