Около 15 млн гривен – такую сумму оперативники обнаружили на территории одной из частных конюшен города . Находчивые бизнесмены создавали фиктивные предприятия, с помощью которых переводили безналичные средства в реальные деньги, а потом вывозили «проконвертированное» за границу. Как сообщают в главном управлении министерства доходов и сборов, информация о подозрительной группе лиц была проверена и отработана заранее. Подробности незаконных перевозок оперативники отслеживали не один день – в ходе этих мероприятий пограничники даже сумели задержать курьера на Гоптовке.
Сергей Мережко, нач. оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области
Совместно с Управлением службы безопасности и пограничными войсками известный нам автомобиль пересекал таможенную границу Украины и нам было достоверно известно о нахождении суммы денег, о которой сообщалось ранее, в специально установленном, в специально изготовленных для этого тайниках
По предположениям оперативников вывоз денег за границу осуществлялся 2 -3 раза в неделю. Уголовное производство открыто по статье об уклонении от налогов и сборов. На данный момент, рапортуют в Минходов, уже допрошено около 20 человек. Однако, более подробно о фигурантах дела не говорят, так как следствие еще продолжается.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”