По словам Наливайченко, участие в незаконных сделках принимали 20 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в шести банках Киева и Днепропетровска. Преступная группировка подделывала векселя для незаконного возмещения НДС, фактически вымывая средства из Госбюджета. Ежемесячно через такие сделки проходили до 30-ти млн. долларов.
«К тому же более 300 предприятий в разных регионах Украины воспользовались услугами преступников ради уменьшения обязательных платежей. При этом владельцы банков знали о существовании фиктивных предприятий и контрактов в своих учреждениях», – отметил руководитель СБУ.
Какие именно банки причастны к сделкам, Наливайченко не назвал. Сказал только, что там работают следственные группы, счета фиктивных коммерческих структур арестованы, возбуждено уголовное дело.
АТН
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”