Власти заблокировали 2 млрд гривен по делам о финансировании терроризма

833 просмотра

Госслужба финансового мониторинга заблокировала 2,05 млрд гривен, которые предназначались на финансирование терроризма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ведомство обнаружило 43 компании, в том числе банки, и 11 физлиц, которые могут быть причастны к сепаратистской деятельности. В СБУ переданы 68 материалов в отношении финансовых операций, проведенных этими лицами.

Сам Госфинмониторинг принял 250 решений о приостановлении финансовых операций подозреваемых.

Напомним, в октябре 2014 года парламент принял закон о предотвращении финансирования терроризма. Этот документ предусматривает введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода. В полномочия Национального банка предполагается включить надзор за небанковскими финучреждениями в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

СБУ подозревает в финансировании боевиков дочерние компании "Лукойла" и группы ВЕТЭК.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.