Госслужба финансового мониторинга заблокировала 2,05 млрд гривен, которые предназначались на финансирование терроризма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомство обнаружило 43 компании, в том числе банки, и 11 физлиц, которые могут быть причастны к сепаратистской деятельности. В СБУ переданы 68 материалов в отношении финансовых операций, проведенных этими лицами.
Сам Госфинмониторинг принял 250 решений о приостановлении финансовых операций подозреваемых.
Напомним, в октябре 2014 года парламент принял закон о предотвращении финансирования терроризма. Этот документ предусматривает введение национальной оценки рисков системы финансового мониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода. В полномочия Национального банка предполагается включить надзор за небанковскими финучреждениями в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
СБУ подозревает в финансировании боевиков дочерние компании “Лукойла” и группы ВЕТЭК.
Источник: Левый берег
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”