шахраї

Під приводом дзвінків працівників служби безпеки банківських установ або працівників кіберполіції, зловмисники виманили гроші у понад 70 постраждалих з Харківської області та інших регіонів України.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Організував шахрайську схему раніше судимий 33-річний мешканець Балаклійщини. До своєї діяльності він залучив своїх знайомих – 25-річну дівчину та 42-річного чоловіка, а також ще трьох осіб, на банківські картки яких потерпілі перераховували гроші.

У телефонній розмові з потенційними жертвами зловмисники представлялися працівниками кіберполіції або служби безпеки банківських установ. Вони пропонували негайно через термінал перевести всю суму наявних на банківській картці грошей на заздалегідь підготовлені номери мобільних телефонів або банківських карток. Порушники дізнавалися інформацію щодо SMS-повідомлення з кодом, яке надходило потерпілому, отримували доступ до рахунків, після чого переказували гроші на заздалегідь підготовлені банківські картки. Надалі вони знімали готівку у різних банкоматах Харкова, Харківської області, а також інших регіонів України.

Викрили злочинні дії співробітники слідчого управління, управління карного розшуку, з використанням можливостей управління кримінального аналізу, УОС, УОТЗ ГУНП в Харківській області, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

14 травня за силової підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській, Вінницькій та Чернівецькій областях правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів на території Харківської, Чернівецької та Вінницької областей. Були вилучені платіжні картки, мобільні термінали, стартові пакети мобільних операторів, комп’ютерна техніка, чорнові нотатки та інше.

За результатами проведених слідчо-оперативних заходів організатору злочину та двом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3, 4, 5 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України у скоєнні чотирьох кримінальних правопорушень. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та накладання арешту на рухоме та нерухоме майно, як придбане на гроші, отримані від злочинної діяльності.

Правоохоронці підозрюють в шахрайстві 17-річну дівчину та 18-річного хлопця з Харкова, які ошукали людей на продажі неіснуючих цуценят та котів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо двоє друзів організували «схему» заробітку. На відомій платформі інтернет-обʼяв вони публікували оголошення про продаж котів та цуценят різних порід, яких насправді у них не було.

У середньому за тварину ділки оголошували вартість у сумі від 10 до 15 тисяч гривень. Підозрювані, спілкуючись з клієнтами, просили у них передоплату у сумі від 1 до 2 тисяч гривень. Довірливі громадяни направляли гроші, після цього хлопець та дівчина на звʼязок більше не виходили.

Наразі відомо про щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності шахраїв. Слідство триває, встановлюються всі потерпілі, яких встигли ошукати підозрювані.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області дівчині та хлопцю повідомлено про підозру в шахрайстві шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та групою осіб (ч. 4 ст. 190 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

У Харкові за шахрайство судитимуть двох чоловіків, які обіцяли повернути з російського полону військового, який, насправді, загинув на полі бою.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 48-річний чоловік дізнався, що його знайомий – український військовослужбовець – безвісти зник у зоні проведення бойових дій. Дружина захисника дізналась від його побратима, що її чоловік загинув, виконуючи завдання по захисту нашої держави, однак тіло полеглого винести з поля бою не вдалось.

Шахрай, діючи у змові зі своїм знайомим, вирішив нажитися на горі родини. Зловмисник, користуючись пригніченим психологічним станом потерпілої, став переконувати її в тому, що насправді її чоловік перебуває у російському полоні.

Ділок запевнив, що має необхідні «звʼязки» для того, щоб бійця включили першим у список на повернення в Україну. Роль «впливової особи» грав спільник зловмисника, 29-річний чоловік – саме він видавав себе за співробітника СБУ, який «готовий допомогти». Але не безплатно – за вирішення питання про включення чоловіка потерпілої до списку обміну військовополонених ділки оголосили суму 10 тисяч доларів США.

Здійснюючи психологічний тиск на жінку, зловмисники домоглись того, що вона погодилась на їхню пропозицію.

29 листопада минулого року правоохоронці затримали 48-річного чоловіка в порядку ст. 208 КПК України під час отримання ним усієї обумовленої суми в одному з харківських торгових центрів.

На початку квітня цього року правоохоронці, зібравши доказову базу, викрили і його спільника – 29-річного ділка.

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Зловмисників судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Телефонного шахрая, який діяв на Харківщині з літа 2023 року, відправили за ґрати на 5 років. Жертвами зловмисника стали 12 довірливих громадян.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними прокуратури, раніше неодноразово судимий, зокрема за умисне вбивство, мешканець селища Савинці Ізюмського району продовжив злочинну діяльність. 

Зловмисник, починаючи з липня минулого року, дзвонив потерпілим та, представляючись їхнім родичем або знайомим, який перебуває в лікарні, просив переказати йому кошти на лікування. Зловмисник давив на жалість і маніпулював, тож частина його жертв, будучи введеними в оману, здійснювала грошові перекази на картку шахрая.

Однак у деяких випадках він занадто наполегливо вимагав виконати його прохання, тож деякі співбесідники змогли вчасно розпізнати обман і зберегти гроші на рахунку.

Шахрай діяв і за іншою схемою. Так, перебуваючи біля банкомату, він ввів номер телефону одного з потерпілих та, подзвонивши йому і представившись знайомим, попрохав продиктувати чотири цифри, які мали надійти тому в смс-повідомленні. Довірливий чоловік продиктував цю інформацію зловмиснику і, як наслідок, зловмисник зміг зняти готівку з чужої картки. 

Усього шахрай встиг вчинити 12 епізодів злочину. Сума шкоди, завданої кожному з потерпілих, варіюється від 500 до 5000 гривень. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину.

За підтримання публічного обвинувачення Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним чоловіка у шахрайстві, у тому числі вчиненому повторно і з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Вирок суду набрав чинності.

34-річний чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, маючи не зняту і не погашену судимість, знову порушив закон. Зловмисник діяв за «класичною» схемою – дзвонив потерпілим і представлявся їхнім знайомим, який потрапив у лікарню і терміново потребує грошей на лікування. 

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Шахрай здійснював психологічний тиск та використовував маніпулятивні прийоми, тому більша частина його жертв втрачали пильність. Потрапивши на гачок, потерпілі переказували гроші на карту, яку вказував шахрай. 

Однак деяким з них вдалось зберегти власні кошти – вони змогли розпізнати обман і вчасно завершити розмову зі зловмисником.

Серед потерпілих – мешканці Харкова, Вінниці, Хмельницького, а також Харківської, Запорізької, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей. Вони переказували шахраю різні суми – від однієї до шести тисяч гривень.

Усього встановлено дванадцять епізодів вчинення злочину шахраєм. 

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав чоловіка винним за фактом замаху на шахрайство, а також шахрайства, вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України в редакції до 11.08.2023). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

У Харкові чоловік разом зі своїм братом заснував у ТОВ, що спеціалізується на наданні в оренду нерухомості. Статутний капітал створеного підприємства формувався майном у вигляді нежитлових приміщень, а саме кафе та торгівельних павільйонів в обласному центрі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Брат обвинуваченого помер. У цей час чоловік вирішив через махінації заволодіти його часткою. Для цього він організував підроблення документів від імені свого брата, зокрема заяву про вихід зі складу учасників ТОВ, договори купівлі-продажу майна тощо.

Після проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ ділок протиправно заволодів часткою свого брата на суму понад 4,2 млн гривень. Таким чином, він отримав змогу одноосібно розпоряджатися всім майном компанії.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного чоловіка за фактом протиправного заволодіння майном підприємства, що заподіяло велику шкоду (ч. 3 ст. 206-2 КК України), та за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Обвинувальний акт передано на розгляд до Дзержинського районного суду м. Харкова.  

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.  

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.