Для стабилизации в работе банковской сферы и на валютном рынке страны в СБУ создана оперативно-аналитическая спецгруппа, которая совместно с Нацбанком по итогам проверок руководители 3-х банков привлечены к административной ответственности, один отстранен от должности, четверо – оштрафованы, еще в одном – запрещены некоторые банковские операции, в 3-х – проведение валютных операций.
Как сообщает пресс-центр СБУ, в результате спецопераций прекращена деятельность 15 конвертационных центров, из теневого оборота изъяты 10 млн. грн. наличных и безналичных денег, возвращены из-за границы около 11 млн. грн., начислено штрафов около 78 млн. грн.
В течение года СБУ возбудило и расследует 29 уголовных дел в отношении 25 банковских служащих, по двум из них уже предъявлены обвинения. Проводятся проверки сотрудников в 30 банках, которые подозреваются в финансовых махинациях.
АТН
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”