Как рассказали АТН в пресс-службе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Харьковской области, 34-летний предприниматель г. Волчанска успешно осуществлял «незаконные» валютно-обменные операции под прикрытием деятельности легального торгового павильона, в котором реализовывались табачные и спиртные изделия.
Для операций с деньгами мошенник специально оборудовал кабинет, где предоставлял услуги по обмену денежных средств по курсу намного меньшему по сравнению с обменными пунктами города и области. При этом предпочтение отдавалось гражданам Российской Федерации. Наибольшие объемы обменных операций делец осуществлял именно в выходные и праздничные дни.
Для поимки подозреваемого сотрудники налоговой милиции заручились поддержкой работников торговых точек на рынке, на вокзале и водителей такси.
Во время осмотра помещения специалисты налоговой милиции обнаружили и изъяли денежные средства в сумме более 142 с половиной тысяч грн., более 111 тысяч российских рублей и более 3 тысяч долларов США. Общая сумма полученных средств в эквиваленте составляет около 200 тысяч грн.
Кроме того, при проверке торгового павильона правоохранители установили, что табачные и спиртные изделия мужчина реализовывал без разрешительных документов.
По результатам проведенных мероприятий изъято 142 литра самогона и табачные изделия в количестве более 3 тысяч пачек на сумму свыше 25 тысяч грн.
Данные правонарушения будут рассматриваться в рамках статьи 162 Кодекса Украины об административных правонарушениях по факту нарушения правил о валютных операциях и статьи 164 этого же кодекса по факту нарушения порядка осуществления хозяйственной деятельности.
Изъятая при проведении мероприятий валюта находится в комнате хранения Волчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области, самогон и табачные изделия – в комнате хранения отделения налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Киевском районе г. Харькова.
АТН
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”