Работники УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области совместно с харьковской областной прокуратурой и правоохранительными органами республики Молдавии разоблачили мощную организованную преступную группировку, которая на протяжении 2007 – 2009 гг., используя помещение пункта обмена валюты, расположенное в Харькове, осуществляла незаконный перевод иностранной валюты за пределы Украины.
Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь ГУБОП Елена Мельник. По ее словам, суммы незаконных сделок ежемесячно, по оперативным данным, достигали 2-3 млн долл.
В своей преступной деятельности злоумышленники использовали агентское соглашение между харьковским частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков, а также незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровской Молдавской республики.
По словам Елены Мельник, незаконность деятельности злоумышленников подтверждают результаты спецоперации УБОП в Харьковской области, в частности, оперативные закупки иностранной валюты. Согласно собранным харьковским областным УБОП доказательствам, прокуратура области возбудила дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебная подделка), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 202 (нарушение порядка осуществления банковской деятельности) Уголовного кодекса Украины.
Недавно работники УБОП провели обыски в помещениях мощного теневого валютного центра. Во время обыска было изъято 500 тыс. долл. наличностью, 20 тыс. евро, 800 тыс. российских рублей и другие вещественные доказательства.
В результате операции УБОП коммерческий банк расторг агентское соглашение с указанным выше частным предприятием. При этом члены ОПГ пытаются избежать привлечения к ответственности, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах и органах местного самоуправления Харьковской области, резюмировала Елена Мельник.
Напомним, несколько месяцев назад, пограничники задержали автомобиль, в обшивке которого пытались вывезти в Россию 4,5 млн. долларов.
АТН
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”