На Харьковщине обнаружили еще один «конвертационный центр»

1185 просмотров

Работники оперативного управления налоговой милиции Харьковщины совместно со специалистами Главной военной прокуратуры ГПУ обнаружили «конвертационный центр» с оборотом более 300 млн. гривен.

Об этом сообщает первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников.

44-летний уроженец Российской Федерации, проживающий в  Харькове, с помощью 10 пособников, с целью незаконной конвертации денежных средств, полученных преступным путем, создал более 12 фиктивных предприятий. Услугами «конвертаторами» пользовались реальные фирмы Харьковской и Киевской областей. В ходе расследования установлено, что данным «конвертационным центром» не пренебрегали и заводы по оборонной отрасли, заключали фиктивные сделки по приобретению микросхем  и компьютерного оборудования для военно-промышленной сферы.

«Общий оборот выведенных в теневой оборот средств в течение 2014-2915 годов составил более 300 млн. грн., - отмечает Сергей Фуников, - Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 50 млн. грн.»

В ходе комплекса широкомасштабных мероприятий работники налоговой милиции Харьковщины провели 23 обыска.

«В ходе комплекса широкомасштабных мероприятий было обнаружено и изъято 15 печатей предприятий, которые входили в состав                                « конвертационного центра », компьютерная техника и средства наблюдения, банковские карточки, чековые книжки, флэш накопители и бухгалтерская документация», - рассказывает Сергей Фуников.

Также правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, нунчаки и боевые патроны, которые хранились в одном из офисных помещений «конвертаторов».

«Кроме этого, в офисных и жилых помещениях работники оперативного управления и прокуратуры обнаружили и изъяли 21,3 тыс. Евро, 19,7 тыс долларов и 25 тыс. грн., - отмечает Сергей Фуников, - общая сумма изъятых денежных единиц в гривневом эквиваленте составляет около 1 млн. 49 тыс. грн.» Сейчас следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.