36-летний житель Днепропетровска наладил систему перевода средств в реальные деньги для предприятий Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. Его помощники – бухгалтеры, менеджеры, секретари и курьеры создавали фиктивные предприятия, осуществляли денежные операции и занимались перевозкой наличности.
Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников.
«В течение 2014- 2015 годов организаторы данного «конвертационного центра» создали более 40 фиктивных предприятий. С помощью этих фирм формировался искусственный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики. Только по предварительным подсчетам общий оборот выведенных в теневой оборот средств составил более 500 млн. грн. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 80 млн. грн», – отметил Сергей Фуников,
В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, сотрудники налоговой милиции Харьковщины и Днепропетровщины осуществили комплекс широкомасштабных мероприятий из 35 обысков.
«В автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались «конвертаторы», сотрудники следственно-оперативных подразделений выявили и изъяли 44 печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились бухгалтерские сведения, и денежные средства на общую сумму около 259 тыс. гривен », – добавил Фуников.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”