На Харьковщине разоблачили конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен

336 просмотров

36-летний житель Днепропетровска наладил систему перевода средств в реальные деньги для предприятий Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. Его помощники - бухгалтеры, менеджеры, секретари и курьеры создавали фиктивные предприятия, осуществляли денежные операции и занимались перевозкой наличности.

Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Фуников.

«В течение 2014- 2015 годов организаторы данного «конвертационного центра» создали более 40 фиктивных предприятий. С помощью этих фирм формировался искусственный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики. Только по предварительным подсчетам общий оборот выведенных в теневой оборот средств составил более 500 млн. грн. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 80 млн. грн», - отметил Сергей Фуников,

В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, сотрудники налоговой милиции Харьковщины и Днепропетровщины осуществили комплекс широкомасштабных мероприятий из 35 обысков.

«В автомобилях, жилых и офисных помещениях, которыми пользовались «конвертаторы», сотрудники следственно-оперативных подразделений выявили и изъяли 44 печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились бухгалтерские сведения, и денежные средства на общую сумму около 259 тыс. гривен », - добавил Фуников.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.