В Харькове будут судить организаторов конвертационного центра

246 просмотров

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении троих жителей области за подделку документов для госрегистрации юридических лиц, совершенными организованной группой (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации прокурора отдела прокуратуры области Сергея Фокина, 35-летний житель Харьковской области вместе с двумя своими знакомыми в течение 2015-2016 годов создал и возглавил организованную группу, которая создавала фиктивные предприятия.

Мужчины создавали или выкупали и переоформляли предприятия-юридические лица.

Однако созданные фирмы фактически не осуществляли никакой деятельности. На должности руководителей и бухгалтеров фейковых предприятий «назначали» людей с низким социальным статусом, алкозависимых и тому подобное.

Контрагенты переводили на счета фиктивных фирм деньги за якобы приобретенные товары или услуги.

На самом деле никаких реальных сделок не было.Через фиктивные фирмы незаконно обналичивали средства. 

В среднем через 8 таких фирм злоумышленники  провели более 50 миллионов гривен.

Кроме того, перечисленные суммы предприятия-контрагенты вносили в состав налогового кредита по НДС, тем самым незаконно уменьшая свои налоговые обязательства.

В частности, по такой схеме одно из ООО уклонилось от уплаты налогов на сумму более 1 миллиона гривен.

По данному случаю открыто отдельное уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

Кроме того, два псевдодиректора, которые были вовлечены в схемы, уже осуждены. Суд приговорил их к штрафам.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.