Как сообщили АТН в пресс-службе налоговой милиции в Харьковской области, через счета подконтрольных «фиктивных» предприятий переведено в наличные свыше 1 млрд грн. По оперативной информации, указанная сумма составляет около 35-40% от общего «спроса» Харьковского региона на указанные виды «услуг».
По данным ведомства, в процессе ликвидации конвертационного центра по всем адресам были проведены обыски, по результатам которых выявлено:
– Наличные денежные средства на сумму 1,8 млн грн.
– 1 тысяча долларов США;
– 5 печатей и чековых книжек подконтрольных участникам преступной деятельности «транзитных» предприятий;
– 8 комплектов компьютерной техники;
– бухгалтерская документация.
По состоянию на сегодняшний день принимаются все меры по наложению ареста на расчетные счета подконтрольных коммерческих структур, которые использовались в преступной схеме «конвертационного» центра. Главного руководителя «конверта» и соисполнителей задержали в порядке ст.115 УПК Украины.
АТН
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”
